晚點評

從台銀內鬼案到四海幫 銀行如何修補跨境洗錢漏洞

調查局追查毒品走私案，去年直搗四海幫位於台北東區總部，進而破獲史上最大跨境洗錢案。圖／調查局提供
調查局追查毒品走私案，去年直搗四海幫位於台北東區總部，進而破獲史上最大跨境洗錢案。圖／調查局提供
聯合報 ／ 記者張宏業

調查局偵破以四海幫大總管董昀昇為首的跨國洗錢集團，董昀昇吸收有銀行專業背景的人士擔任操盤手，在高人指點下，大量成立人頭公司、開設銀行帳戶，再利用外匯公司轉匯的漏洞，在匯款時將「匯款分類名稱編號」刻意誤植，使銀行無法核實是否為高風險品項，導致黑錢輕而易舉轉往境外，1年內洗錢金流高達2.7億美元，銀行端有無能力辨識文件真偽，是當前洗錢面臨最大的挑戰。

調查局 洗錢 黑幫 銀行帳戶 詐團 金融風險 專論 社會
張宏業 記者

推薦閱讀

討論

規範
  • 留言不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合報有權逕予刪除留言、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿留言。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之留言，聯合報有權逕予刪除留言、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿留言。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合報有權逕予刪除留言、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿留言。
全部討論 ({{total}})
按讚最多 最多回覆 新到舊　 舊到新　
看更多回覆