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「百億賭王」林秉文涉地下匯兌與詐欺案遭檢方起訴求處重刑，新北地院審理期間，竟未對捲入「八八會館」案的重量級被告林秉文實施境管，放任林大搖大擺出境，再度上演棄保潛逃戲碼，刑事局甚至連查緝專刊都未發布，還與新北地院互踢皮球，以致於林在海外隔空大放厥詞，強調想什麼時候回來再回國。過去林與桃園市前市長鄭文燦有不少往來，讓外界質疑林背後有什麼靠山？能在落跑期間大吐「苦水」、視司法於無物！
賴政府上路以來，內閣、國營事業任用爭議不斷，12月底將公布的檢察首長、明年1月的高階警界人事調整，是否如蔡政府時代，背後總有派系特定人馬的影子，導致風紀敗壞、該辦的案子不辦，辦案專業能力淪喪，賴政府上任後的執法機關重要人事案，會端出什麼樣的用人風格，各界正拭目以待。
台灣XREX虛擬貨幣交易所首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，與刑事局科偵中心謝姓男友捲入洩密案，日前應訊後搭車北返遭車輛追...
曾協助清查創意私房等矚目案件金流的貨幣分析師陳梅慧12月4日在國道上車禍身亡，引發諸多議論，最高檢察署6日上午發布新聞稿指出，檢察總長邢泰釗已將國人相關意見，彙整發交新竹地方檢察署，請該署指派檢察官成立專案小組詳予詳查車禍原因，釐清相關疑慮，以安定民心。 刑事局科技偵查犯罪防制中心一名謝姓員警，在偵辦一起虛擬貨幣洗錢案，疑涉及洩漏洗錢監控情資遭檢方搜索，謝男從事數位貨幣分析師女友陳梅慧也被帶回偵訊，台中地檢署命謝男3萬元交保、陳女無保請回後，2人於4日凌晨搭車北返途中，卻在國道遭遇追撞死亡車禍，陳女送醫不治。
近年虛擬貨幣詐騙案激增，但協助詐騙集團行騙的個人幣商（場外交易OTC）卻難以定罪，主要原因是檢察官在起訴後，這些個人幣商都辯稱事前有做KYC（驗證客戶身分程序），檢察官又無法舉證主觀犯意，法院最後只能作出無罪判決。 不過，新修正洗錢防制法第6條將於11月30日施行，未來個人幣商若無完成洗錢防制登記、送金管會存查，將吃上詐欺或洗錢罪，刑責為2年以下。簡單來說，個人幣商「沒登記就是違法」，此法大大解決目前檢警調「游泳追快艇」的打詐困境，對偵查實務有莫大助益。
八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站及地下匯兌洗錢217億元，新北地院11月18日裁定保金自5000萬元提高為1億元，經檢方抗告成功，台灣高等法院昨撤銷發回，新北地方法院今天下午2點30分重開羈押庭。即便郭哲敏與共犯張旭昇極力陳述自己沒有脫逃、串證可能長達1小時，最後合議庭短暫評儀10分鐘後，重新裁定羈押。審判長諭知，郭、張2人羈押理由仍存在，裁定回復羈押狀態，2人遭當庭上銬還押看守所，並自11月29日起延押2個月，10天內可抗告。
政府打詐，綽號「圈圈」的詐團詹姓金主在台吸收百名成員，在印尼峇里島已歇業的度假村，搞起「詐騙機房」，對外號稱「東南亞最大桶（機房代稱）」，鎖定中國大陸、香港人，以被害人涉嫌傳送「港獨」的訊息行詐；警方鎖定背後主嫌為台灣人，印尼警方今年6月在當地逮人，遣送101人回台，破獲近10年來境外最大詐騙集團。 而該詐團雖住在峇里島渡假村，但落網的成員向檢警訴苦，待在該處度假村，不像外界想像的輕鬆，他們幾乎都被關在度假村內，採取軍事化管理，業績永遠難達標，甚至還得半蹲打電話行騙。...
刑事局三線二星警政監林明佐被控向九州博弈集團洩密，貪汙4451萬元遭訴，法院日前首度開庭，林明佐坦承與九州旗下葳群公司董事長徐培菁同居，但否認遭吸收當內鬼，至於不明財產2000多萬元，他稱是向徐培菁借來付前妻的贍養費，還當庭嗆審判長「邏輯有問題」，令人不禁感慨這位昔日的「刑事戰將」與博弈集團掛勾之深。 事實上，線上博弈近年蓬勃發展，交易金額數百億元已是常態，而暴利之所在，常衍生洗錢、地下匯兌等犯罪，目前警方在偵查金流上，實務碰到五大難解之題…
民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，民眾黨也負面消息連環爆，今天又被爆出柯文哲卸任台北市長後所成立的「台北市台灣眾望關懷基金會」帳目不清，恐有洗錢疑慮。 其實，許多政治人物都有成立基金會，目的在於養助理、養智庫，甚或是為選舉綁樁資金調度，原本就是政界公開的秘密，但柯文哲想要展現超越藍綠的不同，反成自己的老鼠尾。基金會帳目不清疑雲，更是柯文哲與民眾黨近來一連串爭議的縮影...
流亡美國的中國大陸富商郭文貴，7月中旬遭美國法院裁定犯有串謀敲詐勒索、電信詐騙等9項罪名成立，總刑期可能超過百年，也可能讓他無法申請庇護留在美國。 事實上，郭文貴曾是中國地產大鱷，而與他後來高舉的「反對中共」旗幟相反，他此前跟中共多名高層交好，甚至結成「權錢同盟」，後來卻因政界保護傘垮台，被迫出逃中國。究竟他如何走到今天這步？反共真的是門好生意嗎？
台灣金隆科技公司成立im.Ｂ平台媒合假債權吸金近90億，負責人曾耀鋒與多位綠營人士交好，引發政治風暴，檢方起訴31人。台北地院昨依違反銀行法、洗錢罪判曾有期徒刑16年6月。
刑事局警政監林明佐官拜三線二星，不過他被台中檢廉查出，在擔任台中市刑大大隊長時，涉嫌洩密給台中市一間家老牌博弈集團，林被檢廉查出，相關金融帳戶內有2000多萬元財產來源不明，檢廉正在積極釐清，除了林的財產來源不明外，檢廉在本月初展開後續搜索行動時，該博弈集團位於南屯區的豪奢招待所，意外曝光，據說該處「已超越坊間營業的招待所好幾個等級」。據傳，林也曾經被邀請至該處，被檢廉拍到出入身影，知情人士透露，該間招待所豪奢程度，「超乎外界想像」...
台北市警局長張榮興遭爆去年與角頭黃清源共赴「魚翅宴」，黑白同聚引發關注，他大動作開記者會說明，當時應市議員之邀出席餐會，事前不知黃在場，加上警政署長黃明昭也被爆與金錢豹股東熟識，黑白兩道間的往來，近年來頻頻爆出話題，尤其每逢人事異動就黑函滿天飛，相關畫面常在時機敏感曝光，氛圍格外詭譎，背後操盤手是誰？究竟有何目的？黑道在白道影響力有多大，聯合報數位版帶你一窺究竟。
詐騙集團猖獗，從真金、白銀、新台幣，一路騙到加密貨幣，過去受限於科技技術、國際司法互助等多重因素，幣圈投資人被詐騙之後，很難再追回自己的數位資產。今年2月，台灣檢調首度為民眾追回一筆被詐騙的以太幣。被詐資產是如何追回來的？
聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。假投資詐騙案數去年創新高，這次的圖表帶你看虛擬貨幣成為洗錢工具，詐團、檢警如何鬥法。
自從10月7日哈瑪斯對以色列發動恐怖攻擊以來，許多人都很好奇該組織的資金從何而來。反射動作的答案總是會聯想到卡達和伊朗，但真實世界的答案卻可能更複雜、更令人不安。 加薩走廊是世上最貧窮的地方之一，加薩的哈瑪斯政權卻相當富有，多個管道加起來每年為哈瑪斯創造20至25億美元的收入。
台灣遊戲市場在今年躍升全球第5大行動遊戲市場，第一季產值高達210億元，主要受惠台灣的網路普及、多元的儲值管道，不法分子看中遊戲點數交易量大，金流追查不易，以「代儲」協助玩家儲值，實際上是把海外、不法資金化整為零，洗成合法資金回到台灣。
共諜、國安案件成為檢調重點指標案件，但有烏龍案件，更不乏欲加之罪、何患無辭的案件，來台灣購屋卻被限制出境1390天的向心夫婦，應會成為未來不斷被提起的經典案例，但當被視為指標性的國安案件屢獲判無罪，不只產生「狼來了」效應，這幾年累積的政治起訴，傷害的是台灣民主法治根基，向心案對台灣的法治是警鐘、也是考驗。
高雄地檢署檢察官呂尚恩從資訊門外漢自學語言程式，與高雄市刑大偵查佐蘇詠群、刑事局偵八大隊偵查正鄭羽成，聯手偵破「假幣商」洗錢集團，三人還利用時下最夯的ChatGPT輔助寫程式，揪出背後犯罪首腦。三名初生之犢合力扳倒智慧型詐團，對照現今空喊打詐、實際作為卻乏善可陳的政府部會大官們，難能可貴。
前年一名婦人為避稅，聽信李姓保險業務員聲稱「購買境外保單可以傳承家族資產」，抱著價值折合美金470萬元、當時約1.3億元的新台幣現金，交給李買進五張境外保單，連匯款紀錄都沒拿，李還幫婦人申辦海外銀行帳戶買保單，但婦人的海外帳戶卻被投資公司當作詐騙集團人頭帳戶，原本說好要幫婦人存入的等同金額，竟是詐騙被害者匯進來的470萬美元。檢方在追查其他詐騙案時，查到婦人海外帳戶裡有贓款，婦人才知竟成為詐團利用工具。
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