Question 1

加密货币被盗后该怎么办？

Accepted Answer

发生事件后应多快作出反应？反应速度是此类情况中最关键的因素！ 让我们梳理一份具体的行动方案： 1. 报告事件 事件发生后请立即通过我们的 Telegram 机器人 或 网站 提交申请。请提供事件经过、钱包地址、交易数据，并附上交易截图、与骗子的任何通信记录及其他证据。这将帮助我们快速评估情况并提出应对方案。 2. 在分析系统中标注骗子的地址 这将有助于提醒交易所、兑换服务及其他平台：这些地址与非法活动相关。若骗子试图存入被盗资金，交易所或服务方将识别出被标记的地址、冻结资产并阻止提现。 如需申请标注—— 3. 定位被盗资产 若资产在交易所：我们会直接向交易所发送请求以冻结资金，并借助与其代表的联系实现快速处理。此项服务免费，可大幅提高追回资产的机会。重要提示：请迅速行动，防止攻击者提走资金。 若资金在冷钱包中：我们会实施钱包追踪以监控被盗资金。资金一旦转移，您将收到通知。务必及时反应，抓住资金进入可追踪或可追回区域时进行拦截和追回的机会。 若资产已转移至 DEX、兑换服务或跨链桥：需要进行深度分析： 识别在 swap 或转账后获得的是哪些资产。 追踪交易通过智能合约、流动性池和跨链桥的路径。 设置钱包追踪以监控资金的后续流动。 4. 委托分析报告 分析报告在全面的区块链调查后生成。它详细拆解资金流向、交易中涉及的关键地址，以及可用于识别作案者的潜在线索。该报告可协助执法机构迅速作出明智决策，促进资金追回。 点此了解更多关于分析报告的信息。 5. 联系警方 请携带已准备好的整套文件： 事件的分析报告。 报警报告。 致加密货币交易所的请求。

Question 2

在分析系统中标注犯罪地址

Accepted Answer

在分析系统中标注与犯罪活动相关的地址，是防止被盗资金被进一步使用、提高追回机会的关键一步。 地址标注的主要目的，是提醒市场参与者：某个特定地址及任何相关地址与非法活动有关。这使交易所和支付处理商能够识别被盗资金、拦截交易并阻止其提现。 例如，在我们的 MS Engine 服务和 Telegram 机器人 中，被标记的地址会以诸如&ldquo;scam&rdquo;（诈骗）和 &ldquo;stolen funds&rdquo;（被盗资金）等标签进行分类。 地址标注的好处 提升市场安全：我们持续向交易所、支付处理商、区块链浏览器、AML 服务及其他平台通报新识别出的犯罪地址。这有助于所有市场参与者——无论使用哪种服务——避免与非法资金发生往来。我们的地址标注会在所有兼容 EVM 的区块链浏览器上自动更新，为用户提供实时风险提示。 阻止套现企图：若不法分子试图通过交易所或支付服务将被盗加密货币兑换成法币，风险检测机制可标记该交易、冻结资金并将案件上报执法机构。 助力资产追回：资金一旦被冻结，当局便更有机会没收并将其归还给合法所有者。 通过标注非法地址，我们让网络犯罪分子的活动在整个加密社区中无所遁形，大大增加了他们利用被盗资金的难度。 受害者能否自行创建标注？ 我们常听到这样的问题： &ldquo;既然我可以用某个 AML 机器人自己标记地址，为什么还要付钱给你们？&rdquo; 是的，在某些情况下，用户可以向公共服务（例如 AML 机器人）提交报告。然而：🔴 不同的交易所使用不同的 AML 供应商。 如果交易所没有使用你创建标注所在的那家供应商，它根本看不到该标注。 我们如何解决这一问题 Match Systems 与数十家加密货币交易所、OTC 平台、区块链浏览器和分析服务商直接合作。 我们在交易所真正依赖的系统中共享不法分子的信息。这使我们能够： 确保地址在特定交易所所查看的生态系统内被标记。 实时追踪资产流动。 提高冻结被盗资金并阻止其提现的机会。

Question 3

什么是事件分析报告

Accepted Answer

事件分析报告是全面区块链调查的成果，旨在提高追回被盗加密货币的机会。 我们的专家会： 进行深入的区块链分析：追踪被盗资金的完整路径，识别关键地址和交易链，并跟踪去中心化交易所、兑换服务及跨链桥的使用情况。 识别冻结节点：确定可冻结资金的位置，并记录中心化交易所上的地址。 开展去匿名化工作：通过与 VASP 及其他服务的关联，挖掘作案者的潜在信息。 提供建议：制定分步行动方案，包括面向执法机构、交易所及其他相关方的现成请求模板。 事件分析报告的好处 节省时间：执法机构可获得快速决策所需的全部信息。 提升调查成效：报告提供可直接用于资产冻结、作案者去匿名化和法律查询的现成数据。 提高追回机会：信息的准确与完整使得能够迅速反应，在资金进一步转移前将其拦截。 如何委托分析报告，费用是多少？ 如需分析报告，请为您的事件留下申请。初步分析后，我们的专家将确定调查的深度、评估追回的可能性，并给出服务费用——费用取决于案件的复杂程度。

Question 4

什么是钱包追踪，为何要使用它

Accepted Answer

钱包追踪是一种帮助跟踪被盗加密资产流动的方法。可以把它想象成一套警报系统，凡涉及被标记资金的任何交易，它都会通知你。 钱包追踪尤为重要，因为与银行账户不同，加密资金无法被简单地冻结。例如，若被盗资产存放在黑客的冷钱包（离线钱包）中，则无法取回或锁定。然而，一旦骗子开始转移资金，追踪就能帮助你： 监控交易 —— 若资金从一个钱包转移到另一个钱包，你会收到提醒并可记录新的地址。 标记新钱包 —— 每一个接收被盗资金的新钱包都会被标记，确保不遗漏任何交易。 等待可乘之机 —— 骗子常试图通过交易所、兑换服务或跨链桥套现。这些环节提供了追回资金的机会，因为交易所和服务方可以冻结资产。 钱包追踪支持实时跟踪，让你不错过拦截和追回被盗资产的时机。你可以直接在我们的 Telegram 机器人 中设置追踪器并监控你的钱包 如何使用 Match Systems 的加密货币钱包追踪？ 1️⃣ 启动机器人 并点击&ldquo;Start&rdquo;。2️⃣ 点击&ldquo;🚨 Incident report&rdquo;，然后点击&ldquo;🚨 Wallet tracking&rdquo;。3️⃣ 点击&ldquo;❇️ Add new wallet&rdquo;，输入一个或多个你想追踪的加密货币地址。4️⃣ 此后，指定钱包上的每一笔交易，机器人都会向你的设备推送通知。 🔹 善用钱包追踪，不错过资产流动，及时采取行动！

Question 5

如何请求交易所冻结被盗加密货币

Accepted Answer

用户能否直接联系交易所以冻结被盗资产？ 可以——如果被盗资产被转入与某平台关联的充值地址，用户可以直接联系该加密货币交易所，请求对被盗资产进行临时冻结。 不过，需要了解以下几点：🟡 交易所不会仅凭用户对事件的描述就冻结资产。交易所必须能够看到目标地址已通过标注被标记——即 AML 分析系统中将该地址与非法活动关联起来的分类。如果交易所没有使用创建该标注所在的 AML 供应商，它根本无法识别出风险。因此，通过 Match Systems 发起标注更为有效：我们与数十家加密货币交易所、OTC 柜台、支付服务、区块链浏览器和分析平台保持集成。点此了解更多关于标注的信息。 致交易所的请求应包含哪些内容？ 要让交易所迅速反应并冻结被盗资产，正确撰写请求至关重要。你的信息应包含以下细节： 交易所联系方式。每家交易所都有处理此类请求的指定联系点。你可以在此下载联系地址清单：下载交易所联系人清单 事件细节： 作案者的钱包地址 交易哈希 转账的日期和时间（UTC） 事件简要说明，以及临时冻结相关资金的正式请求。 不想自己处理这些？ 我们 Match Systems 的团队可以代表你联系交易所，并提供经核实的标注数据、结构化的事件报告及佐证分析——这些都能大幅提高在资金被提走之前将其冻结的机会。

Question 6

如何就加密货币盗窃报警

Accepted Answer

要确保你的报案不会被束之高阁，而是真正引出一场实质性的调查，你需要清晰、完整地呈现事件的全貌。 大多数执法人员既没有工具、也缺乏经验来处理加密案件——因此你的案件准备得如何，往往决定成败。 我们整理了三份必备文件，让你的案件有真正被认真对待的机会，并大大提高追回损失资金的可能。 报警报告 你的陈述应简明扼要地包含： 发生了什么（事件的日期、时间和经过） 资金从哪个钱包被盗、金额多少 被盗的是哪种加密货币、当时价值几何、被转往何处（收款地址、交易哈希） 有哪些证据证明盗窃（钱包截图、通信记录、区块链分析等） 请求立案的申请，以及你愿意配合调查的表态。 重要提示：陈述越完整、越准确，警方就能越早着手处理该案件。 下载模板 分析报告 这是一份阐述以下内容的文件： 被盗资金的流动 匿名化手法的迹象 套现企图 攻击者的行为及涉及的地址 📌 了解更多：什么是事件分析报告 → 致加密交易所的请求 这是一份随案件材料一并提交、发送给交易所的正式文件，用于： 获取 KYC 数据 请求冻结资产 下载模板 我们理解，独自应对这一切会让人不知所措——尤其是在资金刚刚被盗之后。 正因如此，我们在此提供帮助：我们可以准备所有文件、进行分析，并指导警方需要采取哪些行动。 你不必独自面对这一切。

Question 7

如何举报罪犯？

Accepted Answer

发现了诈骗、钓鱼网站或可疑的加密地址？请在 我们的机器人 中举报——我们会进行调查、将该骗子加入我们的数据库，并帮助提醒其他用户。 如何操作？ 1. 打开机器人并点击&ldquo;⚠️ Report a Criminal&rdquo; 2. 选择事件类型： 可疑的加密货币地址 钓鱼网站 欺诈项目或诈骗方案 3. 提供详情： 钱包地址、网站链接或项目名称 任何其他联系方式（截图、骗子的联系方式等） 4. 提交举报——我们的团队将核实数据，若属实则将其加入数据库。 接下来会发生什么？ ➖ 若欺诈得到确认，骗子的信息将在数据库中被标记。 ➖ 你的举报有助于保护他人，让加密空间更安全。 🔔 你的举报也许能挽救某人的资金。若发现诈骗，切勿视而不见！ 在机器人中举报

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不要等待——黑客正在洗白您的资金！

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