Yo, LUIS DANIEL LUGO MARTINEZ, titular de la cédula de identidad Nº V-
17.200.450, mayor de edad, civilmente hábil, comerciante, domiciliado en
Calabozo Estado Guárico, actuando en este hecho en mi carácter de Presidente
de la Empresa: DISTRIBUIDORA LISMARALE J & A, C.A., Registro de
Información Fiscal R.I.F J-50090439-8, ubicada en la ciudad de Calabozo,
Estado Guárico, inscrita en el Registro Mercantil III de la circunscripción
Judicial del Estado Guárico, registrada bajo el Nº 27, Tomo 4-A de fecha 5 de
Marzo del 2.021, Certifico: Que el acto que a continuación se transcribe es
copia fiel y exacta, ha sido formada de su original, la cual se inserta en el Libro
de Actas de Asambleas de dicha compañía y textualmente dice así: En la
ciudad de Calabozo, hoy 22 de Agosto del 2022, siendo las 10:00 a.m. día y
hora fijadas para que tenga lugar la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas de la Empresa: DISTRIBUIDORA LISMARALE J & A, C.A.
Registro de Información Fiscal R.I.F J-50090439-8, sin convocatoria previa
por estar presentes la totalidad del capital social, se reunieron en la oficina de
la Compañía en esta ciudad, los Accionistas: LUIS DANIEL LUGO
MARTINEZ, Venezolano, titular de la Cedula de Identidad N° V-17.200.450,
suscribe y paga SIETE MIL QUINIENTAS ACCIONES (7.500), con un valor
nominal de CERO CON DIEZ CENTÉCIMAS DE BOLIVAR (Bs. 0,10) c/u, para
un total de SETECIENTOS CINCUENTA BOLIVARES (Bs. 750,00) del
Capital de la Compañía, y la accionista: MARIA ALEJANDRA SOLORZANO
ESCOBAR, Venezolana, titular de la Cedula de Identidad N° V-17.164.697,
suscribe y paga SIETE MIL QUINIENTAS ACCIONES (7.500), con un valor
nominal de CERO CON DIEZ CENTÉCIMAS DE BOLIVAR (Bs. 0,10) c/u, para
un total de SETECIENTOS CINCUENTA BOLIVARES (Bs. 750,00) y
completar el (100) % Del Capital y se encuentra presente en esta asamblea
como invitado especial el ciudadano: JORGE LUIS GARCIA GARCIA,
Venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la Cedula de Identidad
Nº V-7.563.546 comprobado como fue el Quórum reglamentario se dio inicio
en el siguiente orden del día.--------------------------------------------------------
PRIMER PUNTO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. DEL
05/03/2021 AL 31/12/2021.-----------------------------------------------
SEGUNDO PUNTO: VENTA DE ACCIONES. MODIFICACION DE LAS
CLAUSULAS; QUINTA Y VIGESIMA TERCERA DISPOSICIONES
VARIAS---
A continuación, se da inicio al orden del día y se proceden a discutir y deliberar
los puntos objeto de la Asamblea: PRIMER PUNTO, objeto de esta Asamblea.
PRIMER PUNTO: Toma la palabra el Accionista: LUIS DANIEL LUGO
MARTINEZ en su carácter de Presidente de la compañía, quien propone a
esta Asamblea la aprobación de los estados financieros y así se resuelve
aprobar los Estados Financieros, debidamente elaborados y suscritos por la
Junta Directiva, acompañados del Informe realizado por el Comisario, del
ejercicio, desde el 05/03/2021 al 31/12/2021. En tal sentido quedan
aprobados en los mismos términos y condiciones establecidos cuyas cifras
fueron aprobadas por los accionistas de la Compañía, ordenándose acompañar
a la presente Acta para que surta los efectos legales pertinentes y sean
agregados al expediente que cursa por ante el Registro Mercantil
Tercero, del Estado Guárico, relativo a la empresa.
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Seguidamente se pasa a considerar el SEGUNDO Y ULTIMO PUNTO objeto
de esta Asamblea sobre la venta de acciones.--------------------------------
SEGUNDO PUNTO: toma la palabra la accionista: MARIA ALEJANDRA
SOLORZANO ESCOBAR quien expone: Manifiesto mi disposición de poner en
venta las SIETE MIL QUINIENTAS (7.500) Acciones a un valor nominal de
CERO CON DIEZ CENTÉCIMAS DE BOLIVAR (Bs. 0,10) de las cuales soy
propietaria y asciende a un total de BOLIVARES SETECIENTOS CINCUENTA
(Bs. 750,00), ofreciéndolas primeramente al accionista: LUIS DANIEL LUGO
MARTINEZ, el cual declara que no está interesado en adquirir las acciones
puestas en venta, por lo cual se ofrecen al ciudadano: JORGE LUIS GARCIA
GARCIA, quien se encuentra presente en esta asamblea el cual declara su
interés y voluntad de adquirir las acciones puestas en venta por el accionista
ofertante. Concretada la venta de las acciones ofertadas se declara valida la
transacción y yo: MARIA ALEJANDRA SOLORZANO ESCOBAR,
anteriormente identificada declaro que acepto en este acto la cantidad de
BOLIVARES SETECIENTOS CINCUENTA (Bs. 750,00) en dinero efectivo a
mi entera y cabal satisfacción y a su vez renuncio al cargo de
VICEPRESIDENTE de la empresa Mercantil. En este sentido se sigue
deliberando sobre el punto y toma
la palabra el accionista: LUIS DANIEL LUGO MARTINEZ, quien expone:
Manifiesto mi disposición de poner en venta las SIETE MIL QUINIENTAS
(7.500) Acciones a un valor nominal de CERO CON DIEZ CENTÉCIMAS DE
BOLIVAR (Bs. 0,10) de las cuales soy propietario y asciende a un total de
BOLIVARES SETECIENTOS CINCUENTA (Bs. 750,00) ofreciéndolas
primeramente al accionista: JORGE LUIS GARCIA GARCIA, quien se
encuentra presente en esta asamblea el cual declara su interés y voluntad de
adquirir las acciones puestas en venta por el accionista ofertante. Concretada
la venta de las acciones ofertadas se declara valida la transacción y yo: LUIS
DANIEL LUGO MARTINEZ anteriormente identificado declaro que acepto en
este acto la cantidad de BOLIVARES SETECIENTOS CINCUENTA (Bs.
750,00) en dinero efectivo a mi entera y cabal satisfacción y a su vez
renuncio al cargo de PRESIDENTE de la empresa Mercantil. Se discute y se
aprueba este punto por unanimidad. Por lo antes expuesto y debido a la
modificación del paquete accionario de la empresa, se modifica la cláusula
quinta quedando redactada de la siguiente manera: QUINTA: El Capital Social
de la Compañía es la cantidad de MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs
1.500,00) dividido en quince mil acciones (15.000) nominativas, de CERO
CON DIEZ CENTESIMAS DE BOLIVAR (Bs. 0,10), cada una, dicho capital,
ha sido suscrito y pagado de la manera siguiente: El socio: JORGE LUIS
GARCIA GARCIA, ha suscrito y pagado en su totalidad QUINCE MIL (15.000)
ACCIONES a CERO CON DIEZ CENTESIMAS DE BOLIVAR (Bs. 0,10) c/u ,
para un total de BOLIVARES MIL QUINIENTOS (Bs. 1.500,00)
representados en mobiliarios tal como se presenta en inventario anexo. Los
accionistas han pagado la totalidad de las suscripciones manifestadas y en la
proporción indicada, mediante el aporte que hacen a la compañía, según
inventario de mobiliario y equipos anexo.-----------
De la misma manera se sigue deliberando sobre el SEGUNDO Y UTIMO
PUNTO en orden del día, debido a la venta de acciones se modifica la cláusula
vigésimo tercera DISPOSICIONES VARIAS quedando redactada de la
siguiente manera: VIGESIMA TERCERA: Se designa como PRESIDENTE al
ciudadano JORGE
LUIS GARCIA GARCIA, Dejando el cargo de VICEPRESIDENTE como
VACANTE para nuevos socios en futuras asambleas. Quienes tomaron posesión
de sus respectivos cargos. Igualmente fue designado como comisario:
Contador Público Colegiada: Lic. AYDYMARYS ESPINOZA, Venezolana,
titular de la cedula de identidad N°: V-19.760.348, Inscrito y Colegiado bajo
el N°: C.P.C: 123508. En lo previsto en este artículo se aplicaran las
disposiciones del Código de Comercio Venezolano vigente y deberán seguir las
formalidades de Registro
pertinentes.---------------------------------------------------------------------------
Por último la Asamblea autorizo suficientemente al ciudadano: GIOVALDO
ALEJANDRO SANCHEZ PEREZ, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil,
domiciliado en Calabozo Estado Guárico, titular de la cedula de identidad V-
19.759.459, Registro de Información Fiscal R.I.F.V-19759459-0, para que
proceda a la inscripción de la presente Acta de asamblea en el correspondiente
Registro Mercantil, y para que realice, en general todas las formalidades que a
este respecto fuesen necesarias.----------------------------------------------------
No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión y conforme firman;
LUIS DANIEL LUGO MARTINEZ (FDO) – MARIA ALEJANDRA SOLORZANO
ESCOBAR,-(FDO) – JORGE LUIS GARCIA GARCIA (FDO) --------------------
Se expide la presente certificación en la Ciudad de Calabozo Estado Guárico, a
la fecha de su presentación.---------------------------------------------------------
