M I N UTA

SEÑOR NOTARIO:

SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA DE

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, QUE OTORGAN:
=========================================================================
- TORRES PICHILINGUE MIGUEL ANGEL, NACIONALIDAD: PERUANA, DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 42429489, ESTADO CIVIL MANIFESTO SER:
SOLTERO, SEÑALANDO DOMICILIO EN CALLE MARISCAL CASTILLA Nº360 PROVINCIA
DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA.
==========================================
- MEYLIN JHEZZYRA PARDO FLORES, NACIONALIDAD: PERUANA, DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 45633061, ESTADO CIVIL MANIFESTO SER:
SOLTERA SEÑALANDO DOMICILIO EN URBANIZACION LAS FLORES, MANZANA A,
LOTE NUMERO 02, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO
DE LIMA. ===================================
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LAS OTORGANTES MANIFIESTAN SU
LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BAJO LA
DENOMINACIÓN DE TORRES PARDO INDUSTRIA S.A.C., OBLIGANDOSE A EFECTUAR
LOS APORTES PARA LA FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL
CORRESPONDIENTE ESTATUTO. ===================================
SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/ 1,000.00 (UN MIL Y 00/100
SOLES), REPRESENTADO POR 1,000 (UN MIL) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR
NOMINAL DE S/ 1.00 (UN SOL) CADA UNA, TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA
SIGUIENTE MANERA:
=========================================================================
- TORRES PICHILINGUE MIGUEL ANGEL, SUSCRIBE 500 (QUINIENTAS) ACCIONES
NOMINATIVAS Y PAGA S/ 500.00 (QUINIENTOS Y 00/100 SOLES), APORTADOS EN
BIENES DINERARIOS, CUYO CERTIFICADO DE DEPOSITO SE SERVIRÁ INSERTAR AL
CUERPO DE LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE.
=========================================================================
- MEYLIN JHEZZYRA PARDO FLORES, SUSCRIBE 500 (QUINIENTAS) ACCIONES
NOMINATIVAS Y PAGA S/ 500.00 (QUINIENTOS Y 00/100 SOLES), APORTADOS EN
BIENES DINERARIOS, CUYO CERTIFICADO DE DEPOSITO SE SERVIRÁ INSERTAR AL
CUERPO DE LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE.
=========================================================================
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
=========================================================================
TERCERO.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO
PREVISTO POR ESTE, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA "LEY".
=========================================================================
ESTATUTO ========================================
ARTICULO 1°.- DENOMINACIÓN-DURACIÓN-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE
DENOMINA TORRES PARDO INDUSTRIAL S.A.C.,TIENE UNA DURACIÓN
INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO SOCIAL Y
ADQUIERE PERSONERÍA JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
PERSONAS JURIDICAS.
LA EMPRESA TIENE INICIO EL 01 DE ABRIL DEL 2022 CON TIEMPO INDEFINIDO
=========================================================================
SU DOMICILIO SERÁ EN URBANIZACION LAS FLORES, MANZANA A, LOTE NUMERO
02, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA;
PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O
EN EL EXTRANJERO.
=========================================================================
ARTICULO 2°.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A:
=====================================
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS VARIOS.
==========================================================
1.- COMPRA, VENTA, DISTRIBUCION, REPRESENTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AL POR
MAYOR Y MENOR DE ABARROTES, GOLOSINAS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS,
PRODUCTOS AGRÍCOLAS, AGRO INDUSTRIALES, BEBIDAS GASEOSAS, CERVEZAS,
NECTARES, LICORES; ALIMENTOS BALANCEADOS, PRODUCTOS VETERINARIOS,
PRODUCTOS AGRÍCOLAS, AGROINDUSTRIALES, AGROPECUARIOS, MUEBLES PARA EL
HOGAR, OFICINA E INDUSTRIA, ALFOMBRAS, CORTINAS, ADORNOS, ACCESORIOS,
ARTÍCULOS PARA EL HOGAR, TELAS Y TAPICES; ARTEFACTOS ELÉCTRICOS,
ELECTRÓNICOS, EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, DE
TELEFONÍA FIJA Y CELULAR, EQUIPOS, REPUESTOS, PARTES, ACCESORIOS Y
SUMINISTROS DE COMPUTO; ÚTILES DE ESCRITORIO, MATERIAL DE OFICINA,
ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES, ROPA INDUSTRIAL Y
DEPORTIVA, FRAZADAS, ZAPATOS, JOYERÍA EN ORO Y PLATA, BISUTERÍA, FANTASÍA,
FINA, PERFUMERÍA, PRODUCTOS DE BELLEZA, ARTÍCULOS DE BAZAR, JUGUETERÍA;
BICICLETAS, TRICICLOS Y VEHICULOS AUTOMOTORES MENORES.
=========================================================================
===========
2.- COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AL POR
MAYOR Y MENOR DE ENVASES, PLATOS, VASOS, UTENSILIOS Y MATERIALES
DESCARTABLES, PRODUCTOS Y ENVASES PLÁSTICOS, LOCERIA, CRISTALERIA,
UTENSILIOS DE COCINA, PAPELERIA, SERVILLETAS; ADORNOS, ACCESORIOS,
MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA FIESTAS INFANTILES, BODAS, QUINCEAÑEROS Y
BAUTIZOS. ======
3.- COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, REPRESENTACIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS, PARTES, ACCESORIOS Y
SUMINISTROS DE COMPUTO.
========================================================
4.- COMPRA Y VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS.
============================================================
5.- VENTA DE REPUESTOS ACCESORIOS E INSUMOS EN LÍNEA BLANCA.
==============================================
6.- COMERCIALIZACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN,
ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL / INDIVIDUAL COMO
MASCARILLAS DE TODO TIPO, PROTECTORES FACIALES ACRILICOS Y DE
POLICARBONATO, MAMELUCOS, GABARDINAS, TERMOMETROS DIGITALES Y TODO
TIPO DE EPPS, ASÍ COMO IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (EPPIS) COMO
CASCOS, GUANTES, PROTECTORES AUDITIVOS, PROTECTORES FACIALES, LENTES DE
PROTECCION, CALZADO INDUSTRIAL, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN
VIAL Y ÚTILES DE LIMPIEZA EN GENERAL.
=====================================================
7.-COMERCIALIZACION Y VENTA LUBRICANTES, GRASAS Y ADITIVOS PARA
VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA, ASI COMO LA INSTALACION DE ESTACIONES
PARA SUMINISTROS, COMPRA, VENTA, DISTRIBUCION, AL POR MAYOR Y MENOR DE
COMBUSTIBLES, BIO COMBUSTIBLES, BIO DIESEL, ETANOL, Y TODO TIPO DE
ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA VEHICULOS DE CARGA Y MANTNIMIENTO.
======================
COMPRA-VENTA Y ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PESADOS.
===============================================
8.- PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES EN TODAS SUS MODALIDADES Y FORMAS
A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS. =============
9.- PRESTACION DE SERVICIOS Y REALIZACION DE: AUTOMATIZACION DE PUERTAS Y
GARAJES, CARPINTERIA EN MADERA Y METAL, ALARMAS Y SISTEMAS DE
SEGURIDAD, IMPORTACION, COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, COMPRA Y VENTA,
REPRESENTACION COMERCIAL DE: ARTICULOS EN GENERAL, VEHICULOS NUEVOS Y
USADOS, PARTES, AUTOPARTES, LUBRICANTES, LLANTAS, MAQUINARIAS
INDUSTRIALES Y SEMI INDUSTRIALES, ARTICULOS PARA EL HOGAR, ARTICULOS
PARA EL ENTRETENIMIENTO, SERVICIO DE SOLDADURA EN GENERAL DE TODA
CLASE, SOLDADURA AUTOGENA, ELECTRICA, SOLDADURA CON ELECTRODOS
REVESTIDOS, SOLDADURA SEMIAUTOMATICA CON MAG Y MIG, SOLDADURA
OXIACETILÉNICA, DISEÑO, CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS METALICAS,
IMPORTACION, COMERCIALIZACION DISTRIBUCION, COMPRA Y VENTA DE
AUTOPARTES, REPUESTOS, MOTORES, PIEZAS AUTOMOTRICES, MATERIAL DE
GASFITERIA. ===================
10.- COMERCIALIZACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN,
ALMACENAMIENTO DE REPUESTOS COMPONENTES Y ACCESORIOS PARA
MAQUINARIAS DE CONSTRUCCION; BRINDAR SERVICIOS DE MAQUINARIAS DE
CONSTRUCCIÓN Y VEHICULOS PESADO. ============
11.- REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS,
PREDICTIVOS Y/O REPARACIONES GENERALES EN MAQUINARIAS PESADAS, SEAN
ESTOS EXCAVADORAS, TRACTORES, CARGADOR FRONTAL, MOTONIVELADORA,
RETROEXCAVADORA, MINI CARGADORES Y MAQUINARIAS DE TODO TIPO.
=============================================================
12.- IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN,
REPRESENTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTÍCULOS DE
FERRETERÍA, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES ELÉCTRICOS,
AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CEMENTO, FIERROS, LADRILLOS, PERFILES,
ÁNGULOS, PLANCHAS GALVANIZADAS, SANITARIOS, METALICAS, MAYÓLICAS,
LOCETAS, PISOS VINILICOS, CERÁMICOS, PARQUET, PISOS DE MADERA, ENCHAPES,
PINTURAS, ACABADOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN; TUBOS DE ACERO,
SOLDADURAS, RESINAS, FIBRA DE VIDRIO, TRIPLAY, CALAMINAS, PERNOS, CARBURO,
TUBERIAS PVC; HERRAMIENTAS, EQUIPOS, REPUESTOS, PARTES Y MAQUINARIAS
PARA LA CONSTRUCCIÓN, INSUMOS PARA CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA.
=========================
13.- COMPRA, VENTA, IMPORTACION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE, REPUESTOS,
PARTES, ACCESORIOS, NEUMATICOS E INSUMOS PARA TODO TIPO DE VEHICULOS;
COMPRA, VENTA, REPRESENTACION Y DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO, FABRICACION,
ELABORACION DE TOLVAS, ALARGAMIENTO DE CHASIS DE TRANSPORTE PESADO.
==========================================================
SE ENTIENDE INCLUIDO EN EL OBJETO LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO,
QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE LOS FINES EMPRESARIALES, PARA CUMPLIR
DICHO OBJETO PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN
LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA. ADEMÁS, LA EMPRESA PODRA DEDICARSE A
CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD AFIN, CONEXA O COMPLEMENTARIA PERMITIDA POR
LAS LEYES NACIONALES COMPATIBLES CON ESTE TIPO DE EMPRESAS, SIN
RESTRICCION ALGUNA. ==================
ARTICULO 3°.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/ 1,000.00
(UN MIL Y 00/100 SOLES), REPRESENTADO POR 1,000 (UN MIL) ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN SOL) CADA UNA, TOTALMENTE
SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
=========================================================================
==
- TORRES PICHILINGUE MIGUEL ANGEL, SUSCRIBE 500 (QUINIENTAS) ACCIONES
NOMINATIVAS Y PAGA S/ 500.00 (QUINIENTOS Y 00/100 SOLES), APORTADOS EN
BIENES DINERARIOS. =======================================================
- MEYLIN JHEZZYRA PARDO FLORES, SUSCRIBE 500 (QUINIENTAS) ACCIONES
NOMINATIVAS Y PAGA S/ 500.00 (QUINIENTOS Y 00/100 SOLES), APORTADOS EN
BIENES DINERARIOS. =======================================================
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
========================================
ARTICULO 4°.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES: LOS OTORGANTES
ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE
ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 237°
DE LA "LEY". ============
ARTICULO 5°.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE
TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS: ===============
A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y
===============================================================
B) LA GERENCIA.
=========================================================================
======
LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO.
==============================================================
ARTÍCULO 6°.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS
CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA Y CON EL QUORUM
CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA "LEY" LOS
ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. ======================================
TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN
PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR
LA JUNTA GENERAL.
===========================================================
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 245° DE LA "LEY". ====================
EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA
GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CONYUGE, O ASCENDIENTE O
DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACION A
OTRAS PERSONAS. ==============
ARTICULO 7°.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACION DE JUNTAS NO
PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246° DE LA "LEY".
=========================================================================
======
ARTICULO 8°.- LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES
ESTABLECIDAS EN LA "LEY" PARA ESTE ORGANO SOCIETARIO SERÁN EJERCIDAS POR
EL GERENTE GENERAL. ====================================================
LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MÁS GERENTES, SUS
FACULTADES, REMOCIÓN Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR
LOS ARTÍCULOS 185° Y SIGUIENTES DE LA "LEY".
==============================================
EL GERENTE GENERAL ESTÁ FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO Y/O
CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO REALIZAR
EN FORMA CONJUNTA CON EL SUBGERENTE LOS SIGUIENTES ACTOS:
========================
1.- FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES:
================================================
A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.
===========================================
B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES, SEAN
POLÍTICAS, ADMINISTRATIVAS, MUNICIPALES, MILITARES, POLICIALES O
JUDICIALES, GOZANDO FRENTE A ESTAS ÚLTIMAS DE LAS FACULTADES
SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 74°, 75°, 77° Y 436° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL;
ASÍ COMO LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 10° DE LA LEY NÚMERO 26636
Y DEMÁS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS
CASOS FACULTAD DE DELEGACIÓN Y SUSTITUCIÓN. ===
C) USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA
TELEGRÁFICA O EPISTOLAR. =====================
D) EXPEDIR CONSTANCIA Y CERTIFICACIONES RESPECTO DEL CONTENIDO DE
LIBROS Y REGISTROS DE LA SOCIEDAD. ==========
E) ORGANIZAR EL RÉGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD, NOMBRAR, RENOVAR Y
SEPARAR AL PERSONAL, FIJAR SUELDOS, SALARIOS Y LABORALES A LLEVAR.
=======================================================================
=
F) SOLICITAR EL REGISTRO DE PATENTES Y MARCAS DE FÁBRICA.
===========================================
G) ADQUIRIR MERCADERÍAS, IMPLEMENTOS, ÚTILES Y MATERIAS REQUERIDAS
PARA EL NEGOCIO DE LA SOCIEDAD. ===========
H) OTORGAR PODERES CON LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTE,
DELEGANDO EN TODO O EN PARTE SUS FACULTADES Y REVOCAR LOS PODERES
=======================================================================
I) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS Y
CONCURSOS DE PRECIOS QUE SE CONVOQUEN, PRESENTANDO LAS PROPUESTAS
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES.
==================================
J) CEDER DERECHOS Y CRÉDITOS.
====================================================================
K) CELEBRAR CONSORCIOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACIÓN.
================================================
L) PARTICIPAR EN LICITACIONES CON EL ESTADO EN TODO RUBRO.
==========================================
2.- FACULTADES BANCARIAS Y DE DISPOSICIÓN.
===================================================
A) ORDENAR PAGOS Y COBROS, OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES.
========================================
B) GIRAR CHEQUES YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES O ACREEDORES, COBRAR
CHEQUES Y ENDOSAR CHEQUES PARA ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD O A
FAVOR DE TERCEROS. ====================================================
C) REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN BANCARIA, ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR, Y
ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTAS BANCARIAS DE LA
SOCIEDAD, DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS, GIRAR CONTRA LAS CUENTAS,
SOLICITAR SOBREGIROS, SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CRÉDITO, SOLICITAR Y
CONTRATAR FIANZAS BANCARIAS, CELEBRAR CONTRATOS DE LEASING O
ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK, FACTORING, JOINT VENTURE,
FRANCHISING, FRANQUICIAS, UNDERWRITING, CONCESIÓN, KNOW HOW,
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, COLABORACIÓN EMPRESARIAL,
MERCHANDISING, CORRETAJE FIDEICOMISO, TARJETA DE CRÉDITO, REPORTE,
DESCUENTO, OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, ASÍ COMO SOLICITAR
INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPÓSITOS DE
LA SOCIEDAD. =======================
D) GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, PROTESTAR, COBRAR, AVALAR, AFIANZAR,
RENOVAR, PRORROGAR Y/O DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES,
FACTURAS CONFORMADAS, CHEQUES, CERTIFICADOS Y CUALQUIER OTRO TÍTULO
VALOR. =============
E) ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE,
PÓLIZAS DE SEGURO Y/O WARRANTS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO TÍTULO, TITULO
VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL O DE CRÉDITO TRANSFERIBLE, DEPOSITAR Y
RETIRAR VALORES MOBILIARIOS EN CUSTODIA, GRAVARLOS Y ENAJENARLOS.
================================================
F) CELEBRAR CONTRATOS DE PRÉSTAMO, MUTUO, ARRENDAMIENTO, DACIÓN EN
PAGO, FIDEICOMISO, FIANZA, COMODATO, USO, USUFRUCTO, OPCIÓN, CESIÓN DE
DERECHOS Y DE POSICIÓN CONTRACTUAL, TANTO EN MANERA ACTIVA COMO
PASIVA, PARA LA ADQUISICIÓN, DISPOSICIÓN Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INCLUYENDO EL ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO
DE CAJAS DE SEGURIDAD, ASÍ COMO CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO,
ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS, POR
FACSÍMIL Y OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE
TERCEROS.
=======================================================================
========
G) EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y
ABONOS EN CUENTAS, ASI COMO PAGOS DE TRANSFERENCIAS.
=======================================================================
===
H) CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRA VENTA, PROMESA DE COMPRA VENTA Y/O
OPCIONES, PUDIENDO VENDER Y/O COMPRAR BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES,
INCLUYENDO ACCIONES, BONOS Y DEMÁS VALORES MOBILIARIOS, ASÍ COMO
REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO DE ESTOS ÚLTIMOS.
================================================
I) OTORGAR AVAL Y FIANZA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CONSTITUIR GARANTÍA
MOBILIARIA O HIPOTECARIA, GRAVAR DE CUALQUIER OTRA FORMA LOS BIENES
MUEBLES Y/O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE
LAS GARANTÍAS MOBILIARIAS E HIPOTECARIAS, CELEBRAR CONTRATOS DE
CRÉDITO EN GENERAL YA SEA A CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE, CRÉDITO
DOCUMENTARIO, ADVANCE ACCOUNT, MUTUOS, PRÉSTAMOS Y OTROS, ASÍ COMO
CEDER DERECHOS Y CREDITOS. ======
J) OTORGAR Y RECIBIR DONACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
======================================
K) SUSCRIBIR TODO TIPO DE CONTRATOS, NOMINADOS, INNOMINADOS, TÍPICOS
Y/O ATÍPICOS QUE REQUIERA CELEBRAR LA SOCIEDAD.
=======================================================================
========
3- FACULTADES LABORALES:
========================================================================
A) NOMBRAR FUNCIONARIOS A NIVEL NACIONAL.
=============================================================
B) AMONESTAR Y CESAR FUNCIONARIOS.
==================================================================
C) SUSPENDER Y DESPEDIR AL PERSONAL.
=================================================================
D) AMONESTAR VERBALMENTE Y POR ESCRITO AL PERSONAL.
=====================================================
E) FIJAR Y MODIFICAR EL HORARIO Y DEMÁS CONDICIONES DE TRABAJO.
==============================================
F) SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS
SOCIALES. ===================================
G) OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE APRENDIZAJE,
FORMACIÓN LABORAL Y PRACTICAS PRE-PROFESIONALES. ========
H) SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES AL MINISTERIO DE TRABAJO, SEGURO SOCIAL DE
SALUD O LA ENTIDAD QUE CORRESPONDA, A LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE
PENSIONES Y A LOS ORGANISMOS PRIVADOS DE SALUD.
==================================
I) APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.
===========================================================
4.- FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL.-
=========================================================
QUEDA FACULTADO PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA, ANTE TODA CLASE DE
AUTORIDADES, CIVILES, POLÍTICAS, MILITARES, JUDICIALES, ENTRE OTRAS, PARA
REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA
DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE
DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE A LA PRETENSIÓN, CONCILIAR,
TRANSIGIR Y SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL
PROCESO. ===============================
EN GENERAL, EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS
NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS
FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
====================================
ARTICULO 9°.- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL
CAPITAL: LA MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 198° Y 199° DE LA "LEY"; ASÍ COMO EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL
CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 201° AL 206° Y 215°
AL 220°, RESPECTIVAMENTE, DE LA "LEY". =====================
ARTICULO 10°.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES: SE RIGE
POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40°, 221°, 222°, 223°, 224°, 225°, 227°, 228°, 229°,
230°, 231°, 232°, 233° Y 242° DE LA "LEY". ====================================
ARTICULO 11°.- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A LA
DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 407°, 409°, 410°, 412°, 413° A 422° DE LA "LEY".
====================
CUARTO.- QUEDA DESIGNADA COMO GERENTE GENERAL: DON MIGUEL ANGEL
TORRES PICHILINGUE, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
NÚMERO 42429489 SOLTERO, CON DOMICILIO SEÑALADO EN LA INTRODUCCIÓN DE LA
PRESENTE MINUTA, QUIEN EJERCERÁ TODAS LAS FACULTADES SEÑALADAS EN EL
ARTÍCULO 8° DEL ESTATUTO. ======================
AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY, Y SIRVASE CURSAR LOS
PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS PARA SU
RESPECTIVA INSCRIPCIÓN.
============================================================
HUACHO, 30 DE ABRIL DEL 2022.
=====================================================================

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MIGUEL ANGEL TORRES PICHILINGUE
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MEYLIN JHEZZYRA PARDO FLORES