INVERSIONES GOLDEN GLOBE S.A.
S
NIT. 900450829-3
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA
ACTA No. 001
En Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de
Colombia, a los 05 días del mes de Marzo de 2020, siendo las 9:00 A.M, se
reunieron en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en la DG 79
C No 71 B - 77, oficina 402, por solicitud y convocatoria de fecha tres (3) de
Febrero de 2020 a sesión extraordinaria por correo electrónico del Señor
Joan Paul Gutiérrez Pérez en su calidad de Accionista mayoritario, las
siguientes personas:
SOCIOS.
NO
NOMBRE CÉDULA ACCIONES ASISTE
ASISTE
JOAN PAUL GUTIÉRREZ PÉREZ 79.934.325 90% X
FLOR MARIAN PÉREZ 32.509.021 10% X
INVITADOS:
NYDIA BOHORQUEZ LARA C.C. N° 51.678.032 de Bogotá
.
ALEJANDRO RODRÍGUEZ C.C. N° 1.033.709.944 de Bogotá
ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del quórum
2. Designación del Presidente y Secretario de la sesión.
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Reactivación de la Sociedad.
5. Venta de acciones, Admisión de socios nuevos y cambio de
accionistas
6. Aprobación de la Reforma al Estatuto de la Sociedad.
7. Nombramientos de Representantes Legales
8. Proposiciones y varios
9. Lectura y aprobación del acta
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del Quórum
Iniciada la sesión, se verifica la asistencia de los socios accionistas de la
sociedad así: el señor JOAN PAUL GUTIERREZ PEREZ, identificado con la
Cedula de Ciudadanía N° 79.934.325 de Bogotá, poseedor del 90 % de las
acciones de la presente sociedad representadas en 45.000 acciones
suscritas y la señora FLOR MARIAN PEREZ identificada con la Cedula de
Ciudadanía N° 32.509.021 poseedora del 10 % de las acciones de la
presente sociedad, representadas en 5.000 acciones suscritas, para un
total del 100% de las acciones representadas en 50.000 acciones suscritas
y presentes; corroborándose de esta manera que existe quórum
deliberatorio del cien por ciento (100%) para poder decidir; así mismo, se
deja constancia en el acta que asisten a la sesión inicialmente en calidad de
invitados la Doctora NYDIA BOHÓRQUEZ LARA, identificada con Cedula
de Ciudadanía N° 51.678.032 de Bogotá, quien asiste como invitada y
próxima accionista y el señor ALEJANDRO RODRIGUEZ, identificado con
Cedula de Ciudadanía N° 1.033.709.944 de Bogotá. Verificado este, se
procede con el siguiente punto del orden del día.
2. Designación del Presidente y Secretario de la Sesión.
Los socios designan como presidente de la sesión al Doctor Joan Paul
Gutiérrez Pérez, y como secretario de la sesión al señor Alejandro
Rodríguez, quienes asumen inmediatamente sus cargos.
3. Lectura y aprobación del orden del día
El presidente, Dr. Joan Paul Gutiérrez, solicita al Secretario la lectura del
orden del día; leído este, se aprueba por unanimidad de los socios.
4. Reactivación de la Sociedad.
El presidente, explica que la empresa en estos momentos tras el
vencimiento de la duración y al no haber renovado la matricula mercantil,
entró en proceso de liquidación, no obstante, afirma la importancia de la
empresa en el ejercicio tanto público como privado. Afirma este, que el
deber de las empresas no solo es el objeto social, sino también un
componente social, que versa sobre la generación de empleo y obras de
impacto; en este sentido, propone que no se termine la liquidación de la
empresa, sino que en virtud del Artículo 29 de la ley 1429 de 2010, esta sea
reactivada, teniendo en cuenta que cumple con los requisitos exigidos por la
norma anteriormente mencionada tales como que el Pasivo Externo de la
Sociedad no supera el 70% de los Activos sociales y no se ha iniciado la
distribución de los remanentes a los asociados.
Así mismo, conscientes de lo establecido por la ley, una de las formas para
poder poner a la empresa en actividad nuevamente y demostrar que los
Pasivos Externos no sobrepasan el 70 % de los activos sociales es…
(...)“preparar los estados financieros extraordinarios, de conformidad con lo
establecido en las normas vigentes, con fecha de corte no mayor a treinta
días contados hacia atrás de la fecha de la convocatoria a la reunión del
máximo órgano social”; en este estado de la reunión el Accionista
mayoritario JOAN PAUL GUTIERREZ PEREZ presenta los estados
financieros Extraordinarios de la sociedad INVERSIONES GOLDEN
GLOBE S.A.S a 29 de febrero de 2020, donde queda claro que la Sociedad
no presenta pasivo alguno.
En consonancia con lo anteriormente expuesto, el presidente considera que
es preciso aplicar la ley, teniendo en cuenta que la empresa no cuenta con
pasivos Externos, y en esta eventualidad, se cuenta con la intención de
ampliar el objeto social, por lo cual se aplica una transformación de la
sociedad, y con lo cual incidiría en la acción de reactivación de la misma.
Se somete a consideración de los socios señor JOAN PAUL GUTIERREZ
PEREZ que le corresponde el 90 % de las acciones de la presente
sociedad representadas en 45.000 acciones suscritas y la señora FLOR
MARIAN PEREZ que le corresponde el 10 % de las acciones de la
presente sociedad representadas en 5.000 acciones suscritas para un total
del 100% de los accionistas representadas en 50.000 acciones suscritas de
la Sociedad, la REACTIVACIÓN de la sociedad INVERSIONES GOLDEN
GLOBE S.A.S.
Al respecto, los accionistas señor JOAN PAUL GUTIERREZ PEREZ que le
corresponde el 90 % de las acciones de la presente sociedad representadas
en 45.000 acciones suscritas y la señora FLOR MARIAN PEREZ que le
corresponde el 10 % de las acciones de la presente sociedad
representadas en 5.000 acciones suscritas para un total del 100% de los
accionistas representadas en 50.000 acciones suscritas y presentes de
INVERSIONES GOLDEN GLOBE S.A.S. respectivamente, después de
debatir la propuesta anterior proceden a manifestar de manera clara y
suficiente que aprueban por votación unánime la REACTIVACIÓN de la
sociedad INVERSIONES GOLDEN GLOBE S.A.S..
Los Socios de la Sociedad INVERSIONES GOLDEN GLOBE S.A.S una
vez aprueban por votación unánime la Reactivación de la sociedad
INVERSIONES GOLDEN GLOBE S.A.S, manifiestan que lo realizan por
las siguientes consideraciones: 1. Porque la sociedad no cuenta con
pasivos externos a la fecha y no se ha iniciado ninguna clase de distribución
de remanentes a los asociados, por lo tanto su patrimonio se encuentra
intacto; 2. Porque se hará venta de acciones suscritas y cambio en el
porcentaje de representación en los socios; y 3. Porque se transformará la
sociedad haciendo una modificación en la razón social y en el objeto Social
de la misma.
5. Venta de Acciones- Admisión de Socios Nuevos y Cambio de
Accionistas
El presidente, manifiesta que ha puesto a disposición la venta del 40% de
las acciones que le corresponden como socio mayoritario, y que estas
acciones han recibido la oferta de compra por parte de la Doctora Nydia
Bohórquez Lara, quien se encuentra en calidad de invitada en esta reunión.
Al respecto, la Doctora Nydia Bohórquez Lara, manifiesta su intensión de
querer participar como accionista de la empresa, con lo cual, explica su
interés, y afirma que es su voluntad la adquisición de las acciones que está
dispuesto a vender el presidente.
El presidente, establece que el costo de las acciones es el valor de $1.000
por cada acción ordinaria, con lo cual constituye la suma total de
$20.000.000, Veinte Millones De Pesos, y en este sentido, la Doctora,
Nydia Bohórquez Lara, acepta la compraventa de las acciones puestas en
consideración por el Doctor Joan Paul Gutiérrez Pérez, que corresponden a
un total de 20.000 acciones suscritas ordinarias.
Acto seguido, el presidente somete a consideración de los Socios lo
siguiente: 1.- La venta del 40% de las acciones que le corresponden al socio
JOAN PAUL GUTIERREZ PEREZ como socio mayoritario a la Doctora
Nydia Bohórquez Lara, 2.- La admisión de la doctora NYDIA BOHÓRQUEZ
LARA como socia de INVERSIONES GOLDEN GLOBE S.A.S., y 3.- El
cambio de socios, lo cual los accionistas señor JOAN PAUL GUTIERREZ
PEREZ que le corresponde el 90 % de las acciones de la presente
sociedad representadas en 45.000 acciones suscritas y la señora FLOR
MARIAN PEREZ que le corresponde el 10 % de las acciones de la
presente sociedad representadas en 5.000 acciones suscritas para un total
del 100% de los accionistas representadas en 50.000 acciones suscritas y
presentes de INVERSIONES GOLDEN GLOBE S.A.S. respectivamente,
después de debatir la propuesta anterior proceden a manifestar de manera
clara y suficiente que aprueban por unanimidad, 1.- La venta del 40% de las
acciones a la Doctora Nydia Bohórquez Lara, 2.- La admisión de la doctora
NYDIA BOHÓRQUEZ LARA como nueva socia y por consiguiente 3.- El
cambio de socios, quedando la composición societaria como se muestra a
continuación:
NOMBRE CÉDULA PORCENTAJE ACCIONES
JOAN PAUL GUTIÉRREZ PÉREZ 79.934.325 50% 25.000
NYDIA BOHORQUEZ LARA 51.678.032 40% 20.000
FLOR MARIAN PÉREZ 32.509.021 10% 5.000
6. Aprobación de la Reforma al Estatuto de la Sociedad.
Iniciado el punto, el secretario realiza la lectura del estatuto de la sociedad;
en primera instancia, se hace constar que el objeto social de la sociedad en
el estatuto vigente es el siguiente: Fabricación, compra, venta, distribución,
representación, importación y exportación de equipos y repuestos para la
industria del petróleo; con lo cual podrá desarrollar las siguientes
operaciones:
1. Participar en licitaciones tanto públicas como privadas
2. Realizar toda clase de construcciones, obras y montajes para el
desarrollo del objeto social y prestar toda clase de asesorías,
consultorías e interventorías sea en o con empresas públicas o
privadas.
3. Adquirir, usufructuar, grabar o limitar, embargar, dar o tomar en
arrendamiento o a otro título toda clase de muebles o inmuebles y
enajenarlos cuando por razones de necesidad o conveniencia fuera
aconsejable.
4. Dar o tomar dinero en mutuo
5. Dar en garantía los bienes muebles o inmuebles que posea la
sociedad y celebrar todas las operaciones de crédito que permitan
obtener fondos y otros activos necesarios para el desarrollo del objeto
de la empresa.
6. Constituir compañías filiales para el establecimiento y la explotación
de empresas destinadas a la realización de cualquier actividad
comprendida en el objeto social y tomar intereses como participes,
asociada o accionista, fundadora o no en otras empresas de objeto
análogo o complementario al suyo; hacer aportes en dinero, en
especie o en servicios a estas empresas, enajenar sus cuotas
derechos o acciones en ella, fusionarse con otras empresas,
absorberlas o entrar en unión temporal.
7. Representar entidades nacionales o extranjeras con objeto similar o
complementario al de la empresa.
8. Adquirir patentes, nombres comerciales, marcas y demás derechos
de propiedad industrial, adquirir y otorgar concesiones para su
explotación.
9. La compra, venta, importación y exportación de toda clase de equipos
para el desarrollo del objeto social.
10.En general, celebrar o ejecutar toda clase de contratos, constituir
empresas unipersonales, actos u operaciones sobre bienes inmuebles
de carácter civil o comercial que guarde relación de medio a fin con el
objeto social expresado en el presente artículo y todas aquellas que
tengan como finalidad ejercer derechos y cumplir obligaciones legal o
convencionalmente derivados de la existencia y de las actividades
desarrolladas por la empresa.
La asamblea de accionistas, considera pertinente el ejercicio que establece
el artículo anterior; no obstante, la Dra. Nydia Bohórquez Lara, manifiesta
que se debe ampliar el objeto social, partiendo de la adición de actividades
en otros campos como la Consultoría, Interventoría y Construcción de
Obras Civiles, financiero, educativo, salud, y demás. Al respecto, los socios
se permiten precisar que lo expuesto por la Dra. Nydia Bohórquez Lara es
totalmente cierto, y con ello, se puede dar un mayor apalancamiento en el
mercado, con lo cual se ampliaría la acción productiva de la empresa.
Con base en lo anteriormente expuesto, la asamblea de accionistas somete
a consideración y debate la siguiente modificación:
1. Participar en licitaciones tanto públicas como privadas en otros
campos como la Consultoría, Interventoría y Construcción de Obras
Civiles, Financiero, Educativo, Salud, Cultural, Artístico, Recreaciónal
y demás.
2. Realizar toda clase de construcciones, obras y montajes para el
desarrollo del objeto social y prestar toda clase de asesorías,
consultorías e interventorías sea en o con empresas públicas o
privadas.
3. Adquirir, usufructuar, grabar o limitar, embargar, dar o tomar en
arrendamiento o a otro título toda clase de muebles o inmuebles y
enajenarlos cuando por razones de necesidad o conveniencia fuera
aconsejable.
4. Dar en garantía los bienes muebles o inmuebles que posea la
sociedad y celebrar todas las operaciones de crédito que permitan
obtener fondos y otros activos necesarios para el desarrollo del
Objeto Social de la empresa.
5. Constituir compañías filiales para el establecimiento y la explotación
de empresas destinadas a la realización de cualquier actividad
comprendida en el objeto social y tomar intereses como participes,
asociada o accionista, fundadora o no en otras empresas de objeto
Social análogo o complementario al suyo; hacer aportes en dinero, en
especie o en servicios a estas empresas, enajenar sus cuotas
derechos o acciones en ella, fusionarse con otras empresas,
absorberlas o entrar en unión temporal.
6. Representar entidades nacionales o extranjeras con objeto Social
similar o complementario al de la empresa.
7. Adquirir patentes, nombres comerciales, marcas y demás derechos
de propiedad industrial, adquirir y otorgar concesiones para su
explotación.
8. La compra, venta, importación y exportación de toda clase de equipos
para el desarrollo del objeto social.
9. La Fabricación, Importación, Exportación y Comercialización de
Dispositivos Médicos Vitales.
10. En general, celebrar o ejecutar toda clase de contratos, constituir
empresas unipersonales, Uniones temporales, constituir o hacer parte
de Concesiones, actos u operaciones sobre bienes inmuebles de
carácter civil o comercial que guarde relación de medio a fin con el
objeto social expresado en el presente artículo y todas aquellas que
tengan como finalidad ejercer derechos, desarrollar, ejecutar
actividades referentes a los campos expresados dentro del objeto
social y cumplir obligaciones legales o convencionalmente derivados
de la existencia y de las actividades desarrolladas por la empresa.
11. Desarrollar actividades de entretenimiento, así como la organización y
realización de diferentes clases de espectáculos de índole artístico,
cultural, Juegos, rifas, y demás actividades relacionadas con el tema;
organización, gestión y administración en la actividad cultural y
turística.
12. Constitución, organización y desarrollo de la actividad de Call Center.
13. La compra y venta de acciones, bonos y títulos valores de entidades
pertenecientes al sistema financiero.
14. La compra y venta de acciones, bonos y títulos valores de otras
entidades comerciales.
PARÁGRAFO. En el desarrollo del objeto social y especialmente de los
numerales 13 y 14, la sociedad podrá:
1. Adquirir y negociar toda clase de títulos valores de libre circulación en
el mercado y de valores en general.
2. Promover la creación de toda clase de empresas afines o
complementarias con el objeto social.
3. Representar personas naturales o jurídicas que se dediquen a
actividades similares o complementarias a las señaladas en los
numerales anteriores.
4. Tomar o dar dinero en préstamo con o sin interés, dar en garantía o
en administración sus bienes muebles o inmuebles, otorgar cauciones
y asumir obligaciones de dar, hacer y no hacer en favor de terceros;
girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, protestar, cancelar o pagar
letras de cambio, cheques, pagarés o cualesquiera otros títulos
valores o aceptarlos o darlos en pago y ejecutar o celebrar en general
el contrato de cambio en todas sus manifestaciones.
5. Adquirir, enajenar, gravar, arrendar o administrar toda clase de
bienes y mudar la naturaleza de los mismos.
6. Suscribir o adquirir toda clase de acciones y enajenarlas, participar en
Sociedades que persigan objetos Sociales similares o
complementarios y enajenar libremente las acciones, cuotas o parte
de interés, en las mismas.
7. Transigir, desistir y apelar decisiones arbitrales o judiciales en las
cuestiones en que tenga interés frente a terceros, a los asociados
mismos y a sus trabajadores.
8. Suministrar servicios en las áreas relacionadas con las actividades,
experiencia y conocimiento de la Sociedad.
9. y, en general, celebrar y ejecutar todos los actos y contratos
directamente relacionados con los anteriores y que tengan por
finalidad ejercer sus derechos o cumplir las obligaciones derivadas de
la actividad de la Sociedad.
La Presidencia, una vez sometida a consideración y debate de la
modificación del artículo anterior, pregunta a los accionistas si lo aprueban o
no, a lo cual los accionistas señor JOAN PAUL GUTIERREZ PEREZ que le
corresponde el 50 % de las acciones de la presente sociedad representadas
en 25.000 acciones suscritas, señora NYDIA BOHÓRQUEZ LARA que le
corresponde el 40 % de las acciones de la presente sociedad representadas
en 20.000 acciones suscritas y la señora FLOR MARIAN PEREZ que le
corresponde el 10 % de las acciones de la presente sociedad
representadas en 5.000 acciones suscritas, para un total del 100% de los
accionistas representadas en 50.000 acciones suscritas y presentes de
INVERSIONES GOLDEN GLOBE S.A.S. respectivamente, después de ser
debatida la propuesta anterior proceden a manifestar de manera clara y
suficiente que aprueban por votación unánime la modificación del artículo
anterior.
Acto seguido, los accionistas manifiestan que se debe brindar una mejor
estructura de gobernanza, con lo cual se propone la siguiente composición
orgánica:
1. LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.
Estará compuesta por los socios accionistas de la empresa, la cual podrá
reunirse dos veces al año de forma ordinaria, y extraordinariamente cuando
los socios que correspondan al 60% de las acciones así lo dispongan. Esta
tendrá las siguientes funciones:
1. Aprobar el balance general, estados financieros y estado de
resultados.
2. Designar presidente y Vicepresidente financiero.
3. Aprobar reformas al estatuto de la sociedad.
4. Aprobar su reglamento interno
5. Fijar la remuneración del Presidente y Vicepresidente
6. Designar representantes ante la Junta Directiva
7. Aprobar la liquidación de la sociedad cuando se haya vencido el
término u objeto por el cual fue creada.
El secretario de las sesiones de la Asamblea General, será el Presidente de
la Sociedad, y actuará como presidente el socio que la plenaria designe
para tal acción.
2. JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva de la sociedad estará compuesta por dos representantes
de la Asamblea General, un representante del sector productivo, el
Vicepresidente Financiero y el Presidente. Para el caso del Vicepresidente
financiero y el Presidente, estos podrán asistir pero con derecho a voz pero
sin voto. Serán funciones de la Junta Directiva:
1. Aprobar proyectos y planes de acción
2. Aprobar el reglamento interno de la junta Directiva
3. Aprobar el manual de funciones
4. Autorizar el presupuesto semestral y la celebración de contratos y
convenios.
5. Aprobar los gastos correspondientes a las actividades de la sociedad
6. Solicitar informes al presidente de las actividades que se desarrollen
de manera semestral o trimestral
3. DEL PRESIDENTE – REPRESENTANTE LEGAL
El Presidente es la máxima autoridad administrativa de la Sociedad, cuenta
con dos vertientes, una como administrador de la empresa, y la segunda
como Representante Legal. Será elegido por la Asamblea General de
Accionistas para un periodo de tres (3) años, pudiendo ser reelegido
nuevamente. Serán funciones del presidente las establecidas en el estatuto
general, que recibían la denominación de Funciones del Gerente o del
Representante Legal.
4. DEL VICEPRESIDENTE FINANCIERO – REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE
El Vicepresidente Financiero es la segunda máxima autoridad de la
empresa, a este le corresponden las actividades de tipo financiero, así como
la planeación, ejecución y el control del gasto. Así mismo, corresponde con
las funciones de Representante Legal Suplente.
PARÁGRAFO. El Vicepresidente suplirá al Presidente en todas sus
ausencias, con las mismas funciones sin abandonar las propias del cargo.
Este es designado por la Asamblea General a proposición del Presidente de
la compañía.
La Asamblea de Accionista, deja la constancia de que las funciones que
corresponden al Representante Legal serán asumidas por el Presidente. Así
mismo, que a partir de la fecha, la denominación de gerente dejará de
usarse para ser cambiada por la de Presidente.
El Presidente de la Asamblea, somete a consideración las proposiciones
siguientes: Modificar y agregar la siguiente organización administrativa
interna así: Asamblea General de Accionistas compuesta por los socios
accionistas de la empresa; Junta Directiva, compuesta por dos
representantes de la Asamblea General de Socios, Un representante del
sector externo, el Presidente y el Vicepresidente, quienes asistirán con voz
pero sin voto; se cambie la denominación de Gerente por la de Presidente,
quien será la persona que asuma las funciones de Representante Legal
Principal, y se cree el cargo de Vicepresidente Financiero quien será la
cabeza de las finanzas corporativas y además responderá con la función de
Representante Legal Suplente. Así mismo, se propone la aprobación del
periodo de nombramiento, para que pase de un año a tres años.
Los socios aprueban la reforma de los estatutos como se propone por parte
del presidente por votación unánime de los asistentes accionistas, de la
siguiente manera: Joan Paul Gutiérrez, 50% de las acciones representadas
en 25.000 acciones suscritas, vota Si; Nydia Bohórquez Lara, 40% de las
Acciones representadas en 20.000 acciones suscritas, Vota Si; y Flor
Marian Pérez, 0.5% de las Acciones representadas en 5.000 acciones
suscritas, Vota Si, para un total de 100% de los accionistas presentes.
Queda constancia que se aprueba la modificación al estatuto como se
propuso por parte del presidente de la sesión. La Doctora Nydia Bohórquez
Lara, manifiesta que se hace importante se debata por parte de la asamblea
general de accionistas la modificación de la Razón Social, puesto que es
importante que los socios le den proyección como empresa no solo a nivel
nacional si no también internacional, con lo que propone que se modifique la
razón social de INVERSIONES GOLDEN GLOBE S.A.S. por la de GOLDEN
GLOBE COMPANY S.A.S. Además de ello, respecto a la existencia de la
Sociedad pase de ser definida a duración indefinida, cambiando a su vez,
el domicilio que estará en la Cra 14 No 94A-44, Oficina 101 edificio Classic
Bogotá, Teléfono: (57) 1 9338297 Correo Electrónico:
[email protected].
El presidente somete a consideración la propuesta de la doctora Nydia
Bohórquez Lara, la cual los socios aprueban por votación unánime de los
accionistas asistentes, de la siguiente manera: JOAN PAUL GUTIÉRREZ
PEREZ, 50% de las acciones representadas en 25.000 acciones suscritas,
vota Si; NYDIA BOHÓRQUEZ LARA, 40% de las Acciones representadas
en 20.000 acciones suscritas, Vota Si; y FLOR MARIAN PÉREZ, 10% de las
Acciones representadas en 5.000 acciones suscritas, Vota Si, para un total
del 100% de los accionistas presentes, y a partir de la presente aprobación
la sociedad será denominada GOLDEN GLOBE COMPANY S.A.S; así
mismo, se aprueba que la duración de la sociedad será indefinida pudiendo
transformarse, disolverse o liquidarse conforme a lo establecido por la ley.
Y el nuevo domicilio de la Sociedad será Cra 14 No 94A-44, Oficina 101
Edificio Classic - Bogotá, Teléfono: (57) 1 9338297. Correo Electrónico:
[email protected]. Se procede con el siguiente punto del orden
del día.
7. Nombramientos
Se aprueba designar como Presidente y Representante Legal Principal de
GOLDEN GLOBE COMPANY S.A.S. a la Doctora NYDIA BOHORQUEZ
LARA, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.678.032 Expedida en
Bogotá, con fecha de expedición 15 de Mayo de 1981, residente en la Calle
127 D N° 19 – 65 Apto 1007 Torre C en Bogotá D.C., Numero de Celular
321 232 7172,
[email protected], quien asume las funciones a partir
de la fecha para un periodo comprendido entre el 01 de Abril de 2020 y el
01 de Abril de 2022.
Se aprueba designar como Vicepresidente Financiero y Representante
Legal Suplente de GOLDEN GLOBE COMPANY S.A.S. al Señor JOAN
PAUL GUTIÉRREZ PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
79.934.325 Expedida en Bogotá, con fecha de expedición 07 de Junio de
1997, residente en la Calle 127 D N° 19 – 65 Apto 1007 Torre C Bogotá
D.C., Numero de Celular 300 745 2314,
[email protected], quien asume
las funciones a partir de la fecha para un periodo comprendido entre el 01
de Abril de 2020 y el 01 de Abril de 2022.
8. Proposiciones y Varios
No habiendo proposiciones se procede con el siguiente orden del día.
9. Lectura y Aprobación del Acta
El secretario realiza la lectura del acta, la cual se aprueba de manera
unánime por parte de los socios y se firma en constancia por los que en ella
intervinieron.
Se clausura la sesión siendo las 2:00 P.M.
NYDIA BOHORQUEZ LARA FLOR MARIAN PEREZ
Accionista Accionista
JOAN PÁUL GUTIÉRREZ PÉREZ ALEJANDRO RODRÍGUEZ
Presidente de la Asamblea – Accionista Secretario de la Asamblea Ad - hoc
