SIMON A.
MARTINEZ
ABOGADO
INPRE: 127.905
Ciudadano
REGISTRADOR MERCANTIL SEPTIMO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
DISTRITO CAPITAL Y ESTADO BOLIVARIANO DE
MIRANDA.
SU DESPACHO.-
Yo, SIMON ALEJANDRO MARTINEZ, venezolano, mayor de edad, soltero, de este
domicilio y titular de la Cédula de Identidad N°. V-10.384.874, procediendo en este acto
en representación de la Sociedad Mercantil “INVERSIONES DECOYESO, C.A.”, inscrita
en esta oficina el día 05 de septiembre del 2.017, bajo el Nº. 26, Tomo -153-A-
REGISTRÓ MERCANTIL SEPTIMO del año 2.017, EXPEDIENTE N° 225-58328, RIF. –
J-410311240, debidamente autorizado por la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas celebrada en fecha 14 de Octubre del 2.021 ante Usted con el debido
respeto ocurro para exponer: A los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el
Artículo 221 del Código de Comercio Vigente y presentar el Acta de Asamblea
Extraordinaria de la mencionada compañía, certificada por sus Directores, como Puntos
del Orden del día: PRIMERO: Aprobar o desaprobar los Balances General y Estado de
Ganancia y Pérdida correspondiente a los ejercicio económico finalizados al 31-12-2017,
31-12-2018, 31-12-2019 y 31-12-2020. SEGUNDO: Modificación del valor nominal de las
acciones de Bolívares cero, coma cero cinco 0,05 a Bolívares UNO con 00/100 (Bs.1,00)
modificando la cláusula cuarta de los Estatutos Sociales de la Compañía. TERCERO:
Revalorización del valor nominal de las acciones a la moneda actual, a través de la
reconversión monetaria. Toma la palabra el ciudadano JOSE GREGORIO ESCORCIA
LOPEZ, quien manifestó que por motivos a los cambios ocurridos en las políticas
económicas del país, es necesario dar un nuevo valor nominal a las acciones, motivado a
las políticas de reconvención monetaria que se realizó en el país en fecha 01/10/2021, el
valor de las acciones quedo en Bolívares CERO COMA CERO CINCO (Bs . 0,05) a
Bolívares Uno (Bs . 1,00), modificando la cláusula cuarta de los Estatutos Sociales de la
Compañía. CUARTO: Ratificación del comisario en su cargo para un periodo de DIEZ
(10) años, (2.021-2.031), y autorizarla para que firme los Estado de Ganancia y Pérdida
correspondiente al ejercicio económico finalizados al 31-12-2017, 31-12-2018, 31-12-2019
y 31-12-2020, modificando la cláusula Decima Cuarta de los Estatutos Sociales de la
Compañía. QUINTO: Considerar y resolver sobre la modificación de la Cláusulas: Cuarta,
Decima Cuarta, de los estatutos sociales de la compañía. Acompaño a esta participación
Copia del Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 14/10/2.021, a fin de lograr
el registro de la Presente Acta y tenga bien otorgar un (01) copia certificada a los fines de
su publicación. En Caracas a la fecha de su presentación.
SIMON ALEJANDRO MARTINEZ
C.I. Nº V-10.384.874
SIMON A. MARTINEZ
ABOGADO
INPRE: 127.905
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
“INVERSIONES DECOYESO, C.A.”, CELEBRADA EL 14 DE OCTUBRE 2.021.
Yo, JOSE GREGORIO ESCORCIA LOPEZ, de nacionalidad venezolano, soltero, mayor
de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-15.260.039,
debidamente facultado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la
Sociedad Mercantil “INVERSIONES DECOYESO, C.A.”, inscrita en esta oficina el día 05
de septiembre del 2.017, bajo el Nº. 26, Tomo -153-A- REGISTRÓ MERCANTIL
SEPTIMO del año 2.017, EXPEDIENTE N° 225-58328, RIF. –J-410311240,Certifico: Que
lo que a continuación se transcribe es copia fiel y exacta del Acta que figura en el Actas
de la empresa que copiada a la letra dice: “En día de hoy catorce (14) de Octubre del
2021, siendo las 3:00 p.m., se reunieron en la sede de la Sociedad Mercantil
“INVERSIONES DECOYESO, C.A.”, los ciudadanos(as): JOSE GREGORIO ESCORCIA
LOPEZ, de nacionalidad venezolano, soltero, mayor de edad, de este domicilio y titular de
la cédula de identidad Nº V-15.260.039, ha suscrita y pagado Seis Mil (6000) acciones
con un valor nominal de Bolívares UNO (Bs. 1,00) para un total de SEIS MIL
BOLIVARES (Bs . 6.000,00) que representa 60% del Capital Social de la Compañía y
YESSICA CAROLINA HIDALGO AYALA, de nacionalidad venezolana, soltera, mayor de
edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-18.184.559, ha suscrita y
pagado CUATRO MIL (4000) acciones con un valor nominal de Bolívares UNO (Bs.
1,00) para un total de CUATRO MIL BOLIVARES (Bs. 4.000,00) que representa 40%
del Capital Social de la Compañía A los efectos de celebrar Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, estando presente la totalidad del Capital Social de la
Empresa, en un cien por ciento (100%). Se encuentra presente la ciudadana XIOMARA
DEL ROSARIO FLORES DE ALVAREZ, venezolano(a), mayor de edad, titular de la
cédula de identidad número V-4.577.399, de profesión Contador Público, de este
domicilio, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital bajo el N°
22.282. Haciendo uso de la palabra da lectura a los puntos contenidos son los
siguientes……………………………………………………………………: PRIMERO: Aprobar
o desaprobar los Balances General y Estado de Ganancia y Pérdida correspondiente al
ejercicio económico finalizados al 31-12-2017, 31-12-2018, 31-12-2019 y 31-12-2020.
SEGUNDO: Modificación del valor nominal de las acciones de Bolívares cero, coma cero
cinco 0,05 a Bolívares UNO con 00/100 (Bs.1,00) modificando la cláusula cuarta de los
Estatutos Sociales de la Compañía. TERCERO: Revalorización del valor nominal de las
acciones a la moneda actual a través de la reconversión monetaria. Toma la palabra el
ciudadano JOSE GREGORIO ESCORCIA LOPEZ, quien manifestó que por motivos a los
cambios ocurridos en las políticas económicas del país, es necesario dar un nuevo valor
nominal a las acciones, motivado a las políticas de reconvención monetaria que se realizó
en el país en fecha 01/10/2021, el valor de las acciones quedo en Bolívares CERO COMA
CERO CINCO (Bs. 0,05) a Bolívares Uno (Bs. 1,00), modificando la cláusula cuarta de
los Estatutos Sociales de la Compañía. CUARTO: Ratificación del comisario en su cargo
para un periodo de DIEZ (10) años, (2.021-2.031), y autorizarla para que firme los Estado
de Ganancia y Pérdida correspondiente al ejercicio económico finalizados al 31-12-2017,
31-12-2018, 31-12-2019 y 31-12-2020, modificando la cláusula Decima Cuarta de los
Estatutos Sociales de la Compañía. QUINTO: Considerar y resolver sobre la modificación
de la Cláusulas: Cuarta, Decima Cuarta, de los estatutos sociales de la compañía.
Seguidamente se pasó a tratar el primer punto del orden del día PRIMERO: Se dio
lectura del Informe del Comisario de la Sociedad, el cual reza: “En mi carácter de
Comisario del Sociedad Mercantil “INVERSIONES DECOYESO, C.A.”, y en cumplimiento
de las responsabilidades del cargo, cumplo con informar a Ustedes que, habiendo
examinado las cuentas del ejercicio que termino al 31-12-2017, 31-12-2018, 31-12-2019 y
31-12-2020, los correspondientes Estados de Ganancias y Pérdidas y Balances
Generales presentados por los Administradores de la Sociedad, soy de la opinión de
que tales instrumentos representan la situación financiera y el resultado de Las
operaciones de la Compañía para los ejercicios económicos correspondientes a los años 31-
12-2017, 31-12-2018, 31-12-2019 y 31-12-2020, los correspondientes Estados de Ganancias y
Pérdidas y Balances Generales presentados por los Administradores de la Sociedad, soy
de la opinión de que tales instrumentos representan la situación financiera y el resultado
de las operaciones de la Compañía. Y que los mismos se ajustan a los Principios
Contables Generalmente Aceptados. Estudiados y discutidos incluso los
informes realizados Xiomara del Rosario Flores de Álvarez. La Asamblea aprobó por
unanimidad los Balances Generales y Estados de Ganancias y Pérdidas Considerados.
La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, Acordó por unanimidad aprobar la
gestión realizada por los Administradores de la empresa en los ejercicios económicos
terminados en diciembre 31-12-2017, 31-12-2018, 31-12-2019 y 31-12-2020., de acuerdo
al informe suministrado por el Comisario de la empresa. Seguidamente se pasó a tratar el
segundo punto del orden del día. SEGUNDO: Modificación del valor nominal de las
acciones de Bolívares cero, coma cero cinco 0,05 a Bolívares UNO con 00/100 (Bs.1,00)
modificando la Cláusula cuarta de los Estatutos Sociales de la Compañía. TERCERO:
Revalorización del valor nominal de las acciones a la moneda actual a través de la
Reconversión Monetaria. Toma la palabra el ciudadano JOSE GREGORIO ESCORCIA
LOPEZ, quien manifestó que, por motivos a los cambios ocurridos en las políticas
dirigidas a la pequeña y mediana empresa, en relación a la reactivación del aparato
reproductivo del país, es necesario dar un nuevo valor nominal a las acciones, motivado a
las políticas de reconvención monetaria que se realizó en el país en fecha 01/10/2021, el
valor de las acciones quedo en Bolívares CERO COMA CERO CINCO (Bs. 0,05) a
Bolívares Uno (Bs. 1,00), quedando redactado de las siguientes manera, el capital social
son DIEZ MIL (10.000), con un valor nominal de Bolívares Uno (Bs. 1,00). Luego de breve
consideraciones se aprobó el punto en discusión, reformándose de inmediato la cláusula
cuarta de los Estatutos Sociales de la Compañía. Seguidamente se pasó a tratar el
segundo punto del orden día.
CUARTO: Ratificación del comisario en su cargo para un periodo de DIEZ (10) años,
(2.021- 2.031), y autorizarla para que firme los Estado de Ganancia y Pérdida
correspondiente al ejercicio económico finalizados al 31-12-2017, 31-12-2018, 31-12-2019
y 31-12-2020, toma la palabra el ciudadano JOSE GREGORIO ESCORCIA LOPEZ, y
propone la ratificación del comisario en su cargo a la Lic. XIOMARA DEL ROSARIO
FLORES DE ALVAREZ, venezolano(a), mayor de edad, titular de la cédula de identidad
número V-4.577.399, de profesión Contador Público, de este domicilio, inscrito en el
Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital bajo el N° 22.282. por el periodo de
DIEZ (10) Años 2.021- 2.031, autorizarla para que firme los Estado de Ganancia y
Pérdida correspondiente al ejercicio económico finalizados al 31-12-2017, 31-12-2018,
31-12-2019 y 31-12-2020. Dicho punto es analizado y discutido por la asamblea,
modificando la cláusula Decima Cuarta de los Estatutos Sociales de la Compañía.
QUINTO: Considerar y resolver sobre la modificación de las Cláusulas: Cuarta, Decima
Cuarta, de los estatutos sociales de la compañía. Acompaño a esta participación Copia
del Acta de Asamblea General Extraordinaria Toma la palabra el ciudadano JOSE
GREGORIO ESCORCIA LOPEZ, y manifiesta que motivado a los cambios que se
efectuaron en la compañía la necesidad de modificar las cláusulas Cuarta y Decima
Cuarta, de los estatutos sociales de la compañía. El punto es analizado por lo presente,
quedando redactados dichos puntos de la siguiente manera….............................................
TITULO I
CLAUSULA CUARTA: El Capital de la Compañía es de Bolívares DIEZ MIL 00/100 (Bs.
10.000,00), mediante la revalorización de DIEZ MIL (10.000) acciones con valor
nominal de Bolívares UNO cada una (Bs. 1,00). El Capital ha sido suscrito y pagado
así: JOSE GREGORIO ESCORCIA LOPEZ, de nacionalidad venezolano, soltero, mayor
de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-15.260.039, suscribe y
paga SEIS MIL (6.000) acciones con un valor Nominal de Bolívares UNO (Bs. 1,00) y
paga la cantidad de SEIS MIL BOLIVARES (Bs. 6.000,00) y YESSICA CAROLINA
HIDALGO AYALA, de nacionalidad venezolana, soltera, mayor de edad, de este domicilio
y titular de la cédula de identidad Nº V-18.184.559, suscribe y paga CUATRO MIL
(4.000) acciones con un valor Nominal de Bolívares UNO (Bs. 1,00) y paga la
cantidad de CUATRO MIL BOLIVARES (Bs. 4.000,00). Acta que se acompaña para
ser agregado al expediente respectivo…………….................................................................
CLAUSULA DECIMA CUARTA: La compañía tendrá un comisario, que durará Diez (10)
años, con todas las facultades establecidas en el Código de Comercio, pudiendo ser
reelegida………………………………………………………………………………………………
La Asamblea faculta amplia y suficientemente a: SIMON ALEJANDRO MARTINEZ,
venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad
N°. V-10.384.874, para que firme ante el Registro Mercantil de la circunscripción
Judicial del Distrito capital y Estado Miranda. Caracas a la fecha de su presentación. Yo,
JOSE GREGORIO ESCORCIA LOPEZ, declaro que el texto que antecede es fiel y exacto del
original del Acta General Extraordinaria de la compañía, la cual fue celebrada el día 14 de
octubre 2.021, que corre inserta en el libro de Actas de Asamblea de la empresa. No habiendo
otro punto que tratar, el acto se consideró concluido, procediendo de Inmediato a redactar el
Acta, la cual fue leída y estando conforme con el contenido la firman los
asistentes………....................................................................................................................
JOSE GREGORIO ESCORCIA LOPEZ
C.I. N° V-15.260.039
YESSICA CAROLINA HIDALGO AYALA
C.I. N° V-18.184.559
DECLARACIÒN JURADA DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE FONDOS; DE
ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 17 DE LA RESOLUCIÓ Nº 150
PUBLICADA EN GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA Nº 39.697 DEL 16 DE JUNIO 2.011, LA NORMATIVA PARA LA
PREVENCIÓN, CONTROL Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO APLICABLE EN
LAS OFICINAS REGISTRALES Y NOTARIALES DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA. Nosotros los Accionistas en representación de la Sociedad Mercantil
“INVERSIONES DECOYESO, C.A.”, DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los
capitales, bienes, haberes, valores o título del acto o negocio jurídico objeto de AUMENTO DEL
CAPITAL SOCIAL SEGÚN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE FECHA 14 DE
OCTUBRE 2.021 DE LA PRESENTE SOCIEDAD MERCANTIL, Proceden de actividades
licitas, cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna
con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren producto de las
actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada
y Financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley Orgánica de Drogas.
JOSE GREGORIO ESCORCIA LOPEZ
C.I. N° V-15.260.039
YESSICA CAROLINA HIDALGO AYALA
C.I. N° V-18.184.559
