| 送交者: 河山依旧[♀★★妙明真心★★♀] 于 2020-05-14 8:58 已读 112 次 | 河山依旧的个人频道 |
回答: 谢谢。这是我写的“孟晚舟欺诈了吗” 由 神采 于 2020-05-14 7:02
我没做过反恐反洗钱这一块儿，不知道具体细节。
不过，银行都有一套自己的方式做背景调查的，不会仅凭客户的陈述就会做业务。
简单点儿说，你到银行贷款，银行会对你的信用和还款能力进行评估，不会仅凭一面之词就放贷。
对公司也应该有自己的调查追踪方式。不会轻信一面之词。
反恐反洗钱方面出了问题，银行会面临处罚。银行不会因粗心而冒这个风险。具体怎么查企业这一块儿，我没接触过，但是肯定有一套。否则早晚被罚死。
请点这里投票，“赞”助支持！